本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 2月 17日 以电线.会议主持人：监事会主席李玉祥

　　本次会议的召集、米乐m6手机网页版召开和审议表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

　　为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会同意提名核心员工，本议案经过董事会表决通过后，须向全体员工公示并征求意见。详情请参见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(披露的公司《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-008）。

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层的积极性，米乐m6手机网页版有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力和经营业绩，推动公司健康持续发展。公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，米乐m6手机网页版制定《股权激励计划（草案）》。议案详情请参见2023年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

　　(披露的公司《2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-007）。

　　（三）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 1.议案内容：

　　本次列入公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单的激励对象符合《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《股权激励计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象名单具体内容详见公司于 2023年 2月 27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(披露的公司《2023年限制性股票激励计划激励对象名单》（公告编号：2023-011）。

　　针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署《安徽扬子地板股份有限公司2023年限制性股票授予协议书》。该协议自公司董事会、股东大会依法定程序就本次股权激励计划事宜的决议批准并履行相关审批程序后生效。